El intercambio de criptomonedas Binance continuó procesando pagos con estándares relajados contra el lavado de dinero después de llegar a un acuerdo de culpabilidad y pagar una multa récord de más de 4 mil millones de dólares relacionado con esas políticas insuficientes en 2023, según un nuevo Tiempos financieros informe liberado la madrugada del lunes. La nueva investigación revela transferencias por valor de cientos de millones de dólares realizadas por 13 cuentas específicas de Binance, algunas de las cuales tenían vínculos con grupos terroristas.
El Tiempos financieros El informe indica que las prácticas destinadas a terminar como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad del intercambio de cifrado, como impedir que personas no vinculadas a la información de identificación personal registrada utilicen cuentas, aún están en curso. El informe cubre los detalles de múltiples cuentas en las que fuentes desconocidas realizaban transacciones por valor de cientos de millones de dólares y con actividad sospechosa en términos del origen y destino de los pagos. Se dice que las cuentas sospechosas han realizado pagos por valor de 1.700 millones de dólares, de los cuales 144 millones de dólares se produjeron después del acuerdo de culpabilidad de Binance.
Ejemplos de los detalles específicos de estas cuentas incluyen un hombre brasileño cuya forma de identificación registrada tenía más de dos décadas de antigüedad y tenía una fecha de nacimiento ilegible, además de una cuenta vinculada a una mujer venezolana que cambió los datos bancarios de su cuenta 647 veces en cuestión de catorce meses. La cuenta asociada con el hombre brasileño había recibido más de $10 millones en criptomonedas, incluso de direcciones criptográficas asociadas con la organización terrorista Al-Law, mientras que la cuenta vinculada a la mujer venezolana tenía más de $100 millones en fondos movidos a través de ella.
El informe cita a varios abogados antilavado de dinero que examinaron los datos e indicaron que había una gran cantidad de señales de alerta que serían obvias para los equipos de cumplimiento de cualquier banco o institución financiera tradicional. En respuesta a una solicitud de comentarios de Tiempos financierosBinance calificó las acusaciones de «grotescamente sensacionalistas».
Este nuevo informe sigue un informe similar del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación el mes pasado eso también indicó que Binance y otros intercambios criptográficos internacionales continuaban operando con estándares insuficientes contra el lavado de dinero.
En particular, el ex director ejecutivo de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, fue recientemente perdonado por el presidente Trump por su papel en las normas relajadas contra el lavado de dinero durante su tiempo en el intercambio de cifrado. El indulto se ha enfrentado fuertes acusaciones de corrupción sin precedentesya que Binance tiene al menos un negocio importante relacionado con World Liberty Financial de la familia Trump que involucra $ 2 mil millones de la moneda estable de USD 1 de la criptoentidad. Más recientemente, la relación comercial entre World Liberty Financial y Binance se ha fortalecido, con más integraciones entre Binance y la moneda estable de USD1. de acuerdo a CoinDesk.
El presidente Trump también ha recibido críticas por sus muchos otros proyectos criptográficoscomo una memecoin y una desarrollo hotelero tokenizadoen el que ha estado involucrado durante la reversión por parte de su administración del entorno criptoregulador más restrictivo bajo Biden.
Si bien CZ recibió el perdón de Trump, un par de desarrolladores de billeteras Bitcoin centrados en la privacidad no tuvieron tanta suerte. La cofundadora de Samourai Wallet, Keonne Rodríguez, informó recientemente sobre el inicio de una sentencia de prisión de cinco años por cargos también relacionados con el lavado de dineroa pesar de nunca tomar la custodia de los fondos de los usuarios con su software.
Por supuesto, los desarrolladores de Samourai Wallet no tienen ningún trato comercial con la familia Trump, lo que según los críticos explica por qué la solicitud de indulto de los desarrolladores cayó en oídos sordosal menos hasta este punto. En un evento la semana pasada, Trump dicho estudiaría un posible perdón para los desarrolladores de Samourai Wallet.
Durante sus primeros días en el cargo, Trump también perdonado Ross Ulbricht, que había estado cumpliendo cadena perpetua como operador condenado del mercado de la red oscura Silk Road.
